Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. A szabályok megszegése súlyos bírságot, a pénz lefoglalását, sőt büntetőeljárást is eredményezhet. A magyar hatóságok nemrég egy Ausztriából Ukrajnába tartó konvojban hatalmas értéket – több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat – találtak, ami azonnal nemzetközi figyelmet váltott ki. Az eset ráirányította a figyelmet arra is, hogy a pénzmosás elleni előírások milyen részletes keretek között szabályozzák a készpénz szállítását. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) mint mondja, a k...