Mivel a bizonyosnál nagyobb mennyiségű készpénzszállításnak komoly szabályrendszere van, nehezen elképzelhető, hogy bankközi mozgásban bűncselekményből származó pénzeszközök jelenjenek meg – véli Magyar György. Az ügyvéd hozzátette, a pénzmosás megállapíthatóságához azt kell bizonyítani, hogy az elkövető tudott arról, hogy az általa szállított pénz bűncselekményből származik. Lattmann Tamás szerint, ha beigazolódik az ukrán fél állítása és minden szabályt betartottak, akkor nemzetközi jogi vita is kerekedhet az ügyből.