A nyomozás tavaly novemberben indult a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztálynál (TMO), miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága gyanús szállítmányt jelzett a rendőrség felé. Egy pénzügyőrnek tűnt fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a csomagok átvizsgálása során, hogy egy USA-ba szánt szállítmány feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve is Győri csalók hamis aranylapokkal üzleteltek – Az ügyben az FBI is nyomozott