A jegybank 540 millió forint bírságot szabott ki TheGroup One, további 27 millió forintot pedig a cég tulajdonosára engedély nélküli forrásgyűjtés miatt. Ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva szedtek be milliárdos összeget száz magyar magánszemélytől. Úgy ígértek hozamot, hogy a megjelölt ingatlanok többségére nem is szereztek tulajdonjogot.