Csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya. A felderítésben már a kezdeti szakasztól - közel egy éven át - a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is aktívan részt vettek.