Az American Express National Bank több mint egy évtizeden keresztül nem működtetett megfelelő rendszert a pénzmosásgyanús tranzakciók felismerésére és jelentésére. Az amerikai bankfelügyelet szerint a bank mintegy 13 milliárd dollárnyi, kereskedelem-alapú pénzmosásra utaló tevékenységhez kapcsolódó tranzakciót dolgozott fel a hiányosságok fennállása alatt, ami 350 millió dolláros bírsághoz vezetett. Több mint tíz éven át maradtak rejtve […] Megjelent a BitcoinBázis oldalon.