A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szigorú ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási kötelezettségeket ír elő a szolgáltatók számára. Ennek megfelelően könyvelőknek, ügyvédi irodáknak, ingatlanügynököknek, pénzintézeteknek és további érintett szervezeteknek napi szinten ellenőrizniük kell ügyfeleik adatait, figyelni a szankciós listák frissülését, és dokumentálni több különböző tevékenységet, adatváltozást. A manuális nyilvántartás azonban idő- Hogyan felelj meg a Pmt. törvénynek? PmtSegéd útmutató