A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 41 millió forintos bírságot szabott ki a Raiffeisen Bank Zrt.-re, miután hiányosságokat talált a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységükben. Bár a bank működése természetesen nem került veszélybe a büntetéstől, a felügyeleti szerv komoly intézkedéseket követel. Az MNB vizsgálat során a 2022. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. A bank kockázatértékelési gyakorlata sem felelt meg teljes mértékben a hazai jogszabályi elvárásoknak, ami miatt a felügyeleti szerv rendszerszintű hiányosságokat állapított meg.