Egy újonnan nyilvánosságra került nyomozati irat és ügyészségi feljegyzés szerint Szathmáry István nemzetbiztonsági ezredes már a parlamenti választások előtt pontosan tudta, hogy ki adhatott utasítást a Terrorelhárítási Központnak az ukrán pénzszállítók elleni fellépésre. A fordulatot hozó jogi dokumentumok tartalmát és politikai következményeit 4 különálló fejezetben tárjuk fel.