pénzmosás

Farkas Adrienn ellen a napokban adtak ki elfogatóparancsot pénzmosás miatt.

A büntetett előéletű vádlott internetes csalásokból származó milliókat utaltatott ismerősei bankszámláira 2023 novemberében. Az ügyészség vádirata szerint a férfi tudta, hogy a pénz bűncselekményből…

A csalásokból befolyt milliókat a nők bankszámláira utaltatta.

A Budaörsi Járási Ügyészség emelt vádat a gyanúsítottal szemben, miután bűncselekményből származó összegek átutalásával foglalatoskodott

Két férfit letartóztattak, akiket adócsalással és pénzmosással gyanúsítanak az Expo 2027 szakkiállítás építéséhez kapcsolódó munkálatok kapcsán, közölte az újvidéki Felső Ügyészség. Az ügyészség…

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én rendezi meg a Kutatók éjszakáját, ahol a látogatók interaktív szimulációkon, laboratóriumi bemutatókon és szakmai előadásokon keresztül ismerkedhetnek…

A rendszerváltás utáni Magyarországon a hiányos szabályozás és a gomba módra szaporodó pénzintézetek ideális terepet biztosítottak a nemzetközi és a hazai szervezett bűnözés számára. A Budapesti…

Komoly bűncselekmény miatt adott ki körözést egy 49 éves férfi ellen az Ajkai Rendőrkapitányság.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás.

A Volán-társaságokhoz köthető, tíz évvel ezelőtti illegális ügyletek okán hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI). A nyomozók ma nyolc korábbi vezetőt…

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki közreműködött egy csalásból származó pénzösszeg tisztára mosásában.

Egy negyvenes éveiben járó nő egyszerre vádlott és áldozat is.

Hiába ismerte fel, hogy bűncselekményt segített hiszékenysége, nem úszta meg a vádemelést.

Elfogatóparancsot adott ki szeptember 3-án a rendőrség Rácz Mihály ellen pénzmosás miatt.

Az USA-ban raboskodnak, a briteknek adhatják ki őket, de a román bíróságon is lesz jelenésük.

Pénzmosás gyanújával vettek őrizetbe több embert – a kár legalább 2,9 millió euró Kulcsár Péter 2026. 09. 04., p - 09:42 A Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) nyomozója kilenc embert és egy jogi…

A Nagyatádi Járási Ügyészség hat emberrel szemben emelt vádat, akik bűncselekményből származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.

A pénzmosásról szóló törvény jelentős módosítása miatt gyökeresen megváltoztak a pénzmosás elleni típusszabályzatok a könyvviteli, az adószakértői, az ingatlan- és a székhelyszolgáltató szektorban…

A pénzmosásról szóló törvény jelentős módosítása miatt gyökeresen megváltoztak a pénzmosás elleni típusszabályzatok a könyvviteli, az adószakértői, az ingatlan- és a székhelyszolgáltató szektorban…

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

Súlyos vádak.

Súlyos vádak.

Örményországban az államügyészek őrizetbe vették a 71 esztendős exelnököt.

A választási kampányra időzített, kormánypárti maffiabűnözést kiáltó kommandós rajtaütésből végül egyetlen pecsétes bankközi elszámolás maradt, amely teljesen kihúzta a talajt a pénzmosási vádak alól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárást.

Kiderült, hogy az ukrán pénzszállítók igazolt és jogszerű forrásból származó aranyt és bankjegyeket szállítottak, azokkal kapcsolatban bűncselekménynek még a gyanúja sem merült fel.

Váratlan fordulat történt a nagy port kavart ukrán aranykonvoj ügyében: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában lezárta az eljárást.

Bűncselekmény hiányában szüntette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást, mondván: tisztázott az elfogott vagyonelemek eredete. Vagyis az…

Megállapították, hogy a pénz és az arany eredete jogszerű volt.

Befejeződött az új állatjóléti törvénytervezet nyilvános vitája Szerbiában, amely a szakma és a civil szféra heves ellenállásába ütközött. Az aktivisták és jogászok arra figyelmeztetnek, hogy a…

A Századvégre csak idén, január és március között 7 milliárd 600 millió forintot költöttek állami pénzből. Mellár Tamás közgazdász, a Századvég egykori kutatási igazgatója, aki már 2011-ben is…

Olyan adatok láttak napvilágot a Századvég egykori kutatásairól, amelyet már Hann Endre közvéleménykutató sem tudott szó nélkül hagyni. És nem az összegek miatt elsősorban, persze az is mélyen elgond…

A Medián vezetője szerint egy 300 millió forintos megbízás mögött nem szakmai indok állhat.

A Medián vezetője szerint egy 300 millió forintos megbízás mögött nem szakmai indok állhat.

A Fidesz-kormány milliárdokat költött el a kutatócégnél, egy 300 milliós megbízás esetében pedig 60 ezer főt kérdeztek meg. Hann Endre szerint „ilyet komoly szakember nem csinál”, ennél sokkal kisebb…

Ahogy azt a neve is mutatja, a This Game Costs 200 Dollars című alkotásért kereken 200 dollárt kér a fejlesztője, ám nem hitte volna, hogy bárki is bedobja majd a kosárba. Tévedett.

Az ügyészség szerint a politikusok tevékenyen részt vettek drogkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásában azzal, hogy több mint 15 milliárd forint értékű kriptovalutát fogadtak elé…

A szóban forgó személy szabadlábon védekezhet, a terhére rótt bűncselekmények nincsenek összefüggésben a munkájával

Egy 20 éves pécsi fiatalember 16 éves mohácsi ismerőse számlájára utaltatta a kicsalt összegeket.

Az ügyészség több mint 1,7 milliárd forintos vagyonelkobzást is indítványozott vele szemben.

Milliárdos vagyonelkobzást indítványoznak vele sze

Fordulat következett be az Agrárminisztériumnál történt állítólagos milliárdos visszaélés ügyében zajló perben. A Direkt36 birtokába került iratok szerint módosították a vádat az ügy egyik…

Marinika Tepić, a Szabadság és Igazságosság Pártja (SSP) alelnöke csütörtökön feljelentést tett Szerbia és Bosznia-Hercegovina ügyészségeinél Srđan Kružević, a Szerb Haladó Párt (SNS) vajdasági…

Nem talált olyan bizonyítékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ami alátámasztaná a pénzmosás gyanúját az ukrán pénzszállító ügyében, ezért a hatóság felfüggesztette a nyomozást. Az eljárást ugyanakkor…