Küzdelem a csalások ellen A hagyományos tranzakciómonitorozáson túl egyre nagyobb szerepet kap a hatékonyabb, kockázatelemzés a pénzügyi bűncselekmények elleni harcban. Már nem elég automatikusan ellenőrizni a tranzakciókat és kiszűrni a gyanúsakat; szükség van az ügyfél várható és tényleges tevékenységének vizsgálatára, amelyhez a siker érdekében különböző kockázati mutatók kombinációját kell alkalmazni. A technológia fejlődésével egyre kifinomultabbak … A Ma már nem elég, ha automatikusan ellenőrizzük az összes tranzakciót bejegyzés először Budapest24-én jelent meg.