Egy sértett feljelentése alapján indult nyomozás 2023 nyarán, mert egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy hívta őt telefonon, és a számláját érintő gyanús tranzakcióra hivatkozva csapta be. Az ismeretlen telefonáló adategyeztetés keretében olyan információ birtokába jutott, amellyel később a sértett bankszámlájáról bűnös módon mintegy 85 millió forintos utalást bonyolított le. Egy Pápán elkövetett csalás is Bűnszervezet tagjaira csaptak le a rendőrök