Rövidesen új korszak kezdődhet a pénzmozgások ellenőrzésében
Rövidesen új korszak kezdődhet a pénzmozgások ellenőrzésében Hegedűs Norbert 2026. 05. 27., sze - 09:04 Az Európai Unió több tagállamában már tesztelik azt az új rendszert, amely sokkal szigorúbban figyeli a pénzmozgásokat, és a gyanús esetekről azonnal – akár a felhasználó tudta nélkül is – jelentést küld a pénzügyi hatóságoknak. Brüsszel folyamatosan szigorítja a gazdasági bűncselekmények megakadályozását célzó jogszabályokat, így újabb és újabb innovatív ellenőrzési mechanizmusok kerülnek bevezetésre, amelyek célja a pénzmosás kockázatának csökkentése, valamint az adókerülés lehetőségének minimalizálása. Olasz minta Az Európai Bizottság a közelmúltban közzétett beszámolójának tanulsága szerint Olaszországban már működik egy olyan mechanizmus, amely részletesen elemzi a készpénzfelvételeket és a befizetéseket. A rendszer azt vizsgálja, hogy a tranzakciók nagysága összhangban van-e pénzmozgást kezdeményező egyén jövedelmével, vállalkozási tevékenységével és megszokott viselkedéséve...
Hamarosan átirányítunk a teljes cikkhez → Új Szó